Razzia in Commerzbank-Zentrale: Verdacht auf schwere Steuerhinterziehung

 Commerzbank-Zentrale in Frankfurt am Main | Bild (Ausschnitt): © David Schiersner [CC BY 2.0] - flickr

Nach Berichten von n-tv und dem Handelsblatt hat die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft in der zweiten Novemberwoche die Geschäftsräume der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt am Main sowie die Privathäuser von drei Beschuldigten durchsucht. Grund dafür ist der Verdacht auf schwere Steuerhinterziehung mittels Cum-Ex   ... →

Stimmen deutscher NROs zur Hauptversammlung der Deutschen Bank

Die NRO Attac prangert Geschäfte der Deutschen Bank in Steueroasen vor der Hauptversammlung der Deutschen Bank an.

Anlässlich der Hauptversammlung der Deutschen Bank versammelten sich vergangenen Donnerstag wie jedes Jahr zahlreiche Nichtregierunsgorganisationen (NRO), um auf den ausbleibenden Kulturwandel der Deutschen   ... →

Ein Jahr Panama Papers – eine erste Zwischenbilanz

Für Steuersünder, Waffenschieber, Drogenhändler, korrupte Politiker, Sportler und Geschäftsleute, aber auch für Finanzinstitute, war der 3. April 2016 ein schwarzer Sonntag. An jenem Abend veröffentlichten mehr als 100 Medienunternehmen in 76 Ländern gleichzeitig vertrauliche Dokumente der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca.   ... →

Unternehmen bringen Afrika um notwendige finanzielle Mittel

Eine im Februar 2015 veröffentlichte Studie des Hohen Rates für Illegale Finanzströme (High Level Panel on Illicit Financial Flows, IFFs) zeigt, wie Afrika jedes Jahr durch betrügerische Systeme zwischen multinationalen Unternehmen und Regierungen bis zu 50 Milliarden USD   ... →

Deutsche Bank und Barclays für Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeprangert

Die Deutsche Bank und das britische Geldhaus Barclays PLC sind erneut in die Schlagzeilen geraten. In den USA wird den beiden Geldhäusern vorgeworfen, es mindestens einem Dutzend Hedgefonds ermöglicht zu haben mehr als sechs Milliarden US-Dollar an Steuern zu sparen.   ... →

UBS zahlt 300 Millionen an deutschen Fiskus

Die UBS, der derzeit in Belgien und Frankreich Anklageverfahren ins Haus flattern, hat sich jetzt mit dem deutschen Fiskus auf eine Strafzahlung in Höhe von 300 Millionen Euro geeinigt. Wegen Beihilfe zur Steuerflucht ermittelte die Staatsanwaltschaft seit 2012 gegen   ... →

Erneute Klagen wegen Steuerbetrugs der UBS

Die Schweizer Großbank UBS kann den Vorwürfen wegen Geldwäsche einfach nicht entkommen. Erst im Juli 2014 berichtete Facing Finance über die unerlaubten Geschäftspraktiken der belgischen UBS Niederlassung und der Eröffnung eines formellen Anklageverfahrens gegen Marcel Brühwiler, Chef der Niederlassung (Lesen   ... →

Geldwäscheskandal bei der UBS

Nachdem die Schweizer Credit Suisse in den USA zu einer Strafe von 2,6 Milliarden Dollar wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurde, steht nun die zweite Schweizer Großbank im Visier von Behörden.

Wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft am Abend des 19. Juni 2014 mitteilte,   ... →

Korruption: GlaxoSmithKline plc schmiert Ärzte und Regierungen

Wegen Bestechung von praktizierenden Ärzten sowie Regierungsbeamten muss sich der ehemalige China-Chef des Pharmariesen GlasxoSmithKline nun vor Gericht verantworten. In den vergangenen sechs Jahren soll Mark Reilly umgerechnet 365 Millionen Euro an Krankenhäuser und ihre Angestellte gezahlt haben, um so   ... →

BNP Paribas und Credit Suisse: Strafverfahren in den USA

Update vom 08.05.2014; Wieder einmal drohen europäischen Großbanken Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Wie Wallstreet Online berichtet, laufen die Untersuchungen gegen die BNP Paribas seit dem Jahr 2009. Die Bezirksstaatsanwaltschaft Manhatten sowie Bundesstaatsanwaltschaft ermitteln inzwischen gemeinsam gegen das europäische Kreditinstitut, das US-Wirtschaftssanktionen   ... →